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內部稽核

 


關中公司內部稽核係為獨立專任單位,直接隸屬董事會;

內部稽核工作,主要是依據董事會通過的年度稽核計畫執行例行稽核。內部稽核於每月稽核完成後出具稽核報告及追蹤報告於法定期限前交付審計委員會查閱,並由稽核主管列席定期性董事會報告稽核計劃執行情形。

另督促公司各單位及子公司每年辦理自行評估作業,落實公司自我監督機制,及時因應環境的改變調整內部控制制度之設計及執行,由內部稽核單位覆核自行評估報告,並根據自行評估結果併同稽核發現缺失作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。


內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長核定。